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重庆澳门星际官网新能源股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知
 发布时间2013-05-07 13:39:44

股票代码:600847        股票简称:澳门星际官网股份       公告编号:2013-007

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

关于召开二○一二年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

根据重庆澳门星际官网新能源股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六次决定,公司于2013530召开2012年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

 

一、召开会议的基本情况

1.召开时间:2013530日上午930

2.召开地点:公司会议室

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

1) 公司董事、监事、高级管理人员;

2) 截止 2013523日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

 

二、会议审议事项

1审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》

2审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》

4、审议2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

5、审议《关于2012年度利润分配的预案》;

6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》

会议还将听取独立董事述职报告。

上述议案中,议案 1、议案3、议案4、议案5、议案6及议案7 已经第七届董事会第六次会议审议通过,议案 2已经第七届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见于 2013 3 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

 

三、登记方法

1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2013527日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2013527日前到本公司证券部办理出席会议登记。 

2.登记时间:2013527

上午8:3011:30,下午1:30500

3.登记地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

四、其它事项

1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;

2、会务联系电话:02385532408  传真:02385532408  邮编:402247

3、联系人:张晶、田翔宇

    特此公告。

 

                                     

 

                           重庆澳门星际官网新能源股份有限公司                        

                                   董 事 会

       2013325

 

 

 

 

 

 

 

授 权 委 托 书

 

兹全权委托      先生(女士)代表本单位出席重庆澳门星际官网新能源股份有限公司2013530日召开的 2012年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

   

                            

委托人营业执照号码:               委托人持股数量:  

 

委托人股东帐户卡:                 委托单位法定代表人: 

                         

受托人身份证号码:                 受托人签名:                     

 

                                               授权单位(盖章)

 

 

签发日期:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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