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第七届监事会第七次会议决议公告
 发布时间2013-10-25 09:54:07

证券代码:600847       证券简称:澳门星际官网股份        公告编号:2013-033

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司第七届监事会第七次会议于20131024日在公司会议室召开会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事2名,龙勇先生因在外出差未能参加会议,委托黄双全先生代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由易运伦先生主持,会议审议通过了以下议案

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

详情请见《澳门星际官网股份关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》(公告编号:2013-029)。

针对上述议案,监事会发表如下意见:

公司用募集资金3,773.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金3,773.96万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详情请见《澳门星际官网股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2013-030)。

针对上述议案,监事会发表如下意见:

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

详情请见《澳门星际官网股份关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2013-031)。

针对上述议案,监事会发表如下意见:

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相关规定,使用最高额度不超过4500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司本次使用最高额度不超过4500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

                                       重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

                                                 

                                           2013年10月24

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