中文版 | English

姝ら〉闈笂鐨勫唴瀹归渶瑕佽緝鏂扮増鏈殑 Adobe Flash Player銆

鑾峰彇 Adobe Flash Player

投资者关系 / Investor
股东大会公告 Home > 投资者关系 > 信息披露 > 股东大会公告
关于2013年度股东大会增加临时议案暨召开2013年度股东大会补充通知的公告
 发布时间2014-04-12 16:24:42

股票代码:600847        股票简称:澳门星际官网股份       公告编号:2014-024

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时议案

暨召开2013年度股东大会补充通知的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于201443日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《澳门星际官网股份关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014429日召开公司2013年度股东大会。

一、2013年度股东大会增加临时议案的情况

2014410,公司收到深圳市南方同正投资有限公司(持有公司41,400,898股,占公司总股本的27.19%,以下简称“南方同正”)《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》,南方同正提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案,提交于2014429日召开的2013年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。南方同正关于增加2013年度股东大会临时提案的提议符合上述规定,该新增议案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2013年度股东大会审议。

除增加上述临时议案的事项外,公司董事会于201443日发布的《澳门星际官网股份关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

二、2013年度股东大会增加临时议案后的补充通知

(一)召开会议的基本情况

1.召开时间:2014429日上午930

2.召开地点:公司会议室

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

1) 公司董事、监事、高级管理人员;

2) 截止 2014424日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

(二)会议审议事项

1、关于2013年度董事会工作报告的议案

2、关于2013年度监事会工作报告的议案

3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

4、关于2013年度财务决算报告的议案

5、关于2013年度利润分配的预案

6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

7、关于调整公司独立董事薪酬的议案

8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案

9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案

10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议><最高额抵押合同>的议案

11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

12、关于修改公司章程的议案

会议还将听取独立董事述职报告。

上述议案中,议案 1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6 及议案7经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于 2014 43日披露的相关公告;议案 8、议案9经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于 201436日披露的相关公告;议案 10、议案11经公司第七届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2013822日披露的相关公告,议案12经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司同日披露的相关公告。

(三)登记方法

1.登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2014425日前公司收到为准。符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2014425日前到本公司证券部办理出席会议登记。 

2.登记时间:2014425

上午8:3011:30,下午1:30500

3.登记地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

四、其它事项

1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;

2、会务联系电话:02385532408  传真:02385532408  邮编:402247

3、联系人:张晶、田翔宇

    特此公告。

                                      重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

 董 事 会

                                              2014年4月11

 

授 权 委 托 书

兹全权委托      先生(女士)代表本单位出席重庆澳门星际官网新能源股份有限公司2014429日召开的2013年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

   

表决结果

赞成

()

反对

(×)

弃权

(O)

1

关于2013年度董事会工作报告的议案

 

 

 

2

关于2013年度监事会工作报告的议案

 

 

 

3

关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

 

 

 

4

关于2013年度财务决算报告的议案

 

 

 

5

关于2013年度利润分配预案的议案

 

 

 

6

关于续聘2014年度财务审计机构的议案

 

 

 

7

关于调整公司独立董事薪酬的议案

 

 

 

8

关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案

 

 

 

9

关于对2014年拆借资金进行预计的议案

 

 

 

10

关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议><最高额抵押合同>的议案

 

 

 

11

关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

 

 

 

12

关于修改公司章程的议案

 

 

 

            

委托人营业执照号码:               委托人持股数量:  

委托人股东帐户卡:                 委托单位法定代表人:                         

受托人身份证号码:                 受托人签名:                     

                                       

授权单位(盖章)                     签发日期:       

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司版权所有

渝公网安备 50011602500133号

   渝ICP备13001602号   您是本站第 2621133 位访客   技术支持-鼎维重庆网站建设专家