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第七届董事会第二十七次会议决议公告
 发布时间2014-07-15 10:52:04

股票代码:600847        股票简称:澳门星际官网股份       公告编号:2014-045

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

七届董事会第二十七次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2014714日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于向成都银行重庆分行申请短期贷款续贷的议案

公司在成都银行股份有限公司重庆分行8000万元贷款将陆续到期,为了公司持续发展的需要, 经与银行协商,公司将在贷款到期后进行续贷,期限壹年,利率为基准利率,以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保,由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述贷款额度内办理相关贷款手续。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司决定于2014730日召开2014年第一次临时股东大会, 会议有关事项另行通知。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

     

2014714

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