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第七届董事会第三十六次会议决议公告
 发布时间2015-01-16 11:09:06

股票代码:600847        股票简称:澳门星际官网股份       公告编号:2015-003

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

七届董事会第三十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2015114日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求, 经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制情况进行审计。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于修订《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的有关规定,结合公司的实       际情况,公司拟对股东大会议事规则部分条款进行修订,具体内容详见公司同日披露的《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于修订公司章程的议案

根据《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对章程的部分条款进行修订,具体内容详见公司同日披露的《澳门星际官网股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2015-004)。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于制定《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司证券投资管理办法》的议案

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司证券投资管理办法》,具体内容详见公司同日披露的《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司证券投资管理办法》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司提请于 2015130日召开2015年第一次临时股东大会,审议以下事项:

1、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案

2、关于修订《重庆澳门星际官网新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3、关于修改公司章程的议案

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

详情请见公司同日披露的《澳门星际官网股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-005)。

特此公告。

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

                                                

                                           2015114

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