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关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告
 发布时间2014-10-25 16:45:15

证券代码:600847       证券简称:澳门星际官网股份        公告编号:2014-079

 

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2014 年 1023重庆澳门星际官网新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》,同意公司向重庆德能再生资源股份有限公司(以下称“德能公司”)采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料公司于2014年10月23日与德能公司签署了《供货协议》及《铅酸蓄电池废料买卖合同》。审议表决时,公司董事会以8票同意,0票弃权,0 票反对审议通过了该议案,在关联方任职的关联董事刘悉承先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上关联事项经公司独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见,认为:上述日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要,有利于完善公司产业链,促进公司持续健康发展;交易价格参照市场价格协商确定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因本次日常关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、关联方介绍和关联关系

1重庆德能再生资源股份有限公司

住所:重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村47组)

注册资本:壹亿元整

法定代表人:罗钦德

公 司 类 型:股份有限公司

经 营 范 围:

回收处理废旧铅酸蓄电池;再生铅;精铅;合金铅;硫酸;硫酸钠;混合塑料;生产及销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应取得行政许可的,在取得行政许可后方可经营]

成立日期:2004310

2、公司持有德能公司35%的股份,公司董事长刘悉承先生在德能公司任董事一职,德能公司为本公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(二)日常关联交易概述

120141023日至20151231日,公司预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等生产所需原材料共计不超过600吨,采购价格参照上海有色金属网发布的上述原材料价格为计价依据,不高于向其他第三方采购同类产品的价格。

220141023日至20151231日,公司将向德能公司销售正常生产过程中产生的废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废铅灰,废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准,提运废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废极灰时的计量以公司地中衡计量为准,在交割时双方派人员现场监称,确认无误后签字认可、备查。结算价如下:

废铅渣=重量(吨)×68%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极板=重量(吨)×76%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废铅膏=重量(吨)×38%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极耳=重量(吨)×80.5%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极灰=重量(吨)×43%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

四、对上市公司的影响

公司与德能公司的日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要,有利于完善公司产业链,促进公司健康持续发展。上述交易不会影响公司的独立性,公司不会因关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。
  特此公告

  

                                       重庆澳门星际官网新能源股份有限公司

                                                 

                                           20141024

                                           

重庆澳门星际官网新能源股份有限公司版权所有

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